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董事会负责领导及监控本公司,在公司治理中扮演核心角色,本公司以建立行之有效的董事会为目标, 聘请香港政商界的精英担任独立董事,与拥有丰富经验和知识的执行董事、非执行董事组成一个行之有效的董事会和各专门委员会,保持公司的高效运作及透明度和独立性,以促使公司成功。


本公司董事会现有十名董事,董事会成员包括三名执行董事胡浩先生(主席)、汪鑫先生(副主席)、高亮先生(总经理),三名非执行董事王刚先生、申洪亮先生、于克祥先生,四名独立非执行董事叶成庆铜紫荆星章,太平绅士、刘绍基先生、罗文钰教授及邓丽华博士。

胡浩

执行董事(主席)

胡浩先生,现年45岁,自二零二二年十二月二十三日起担任本公司主席及执行董事。胡先生于中国天津南开大学商学院工商管理专业毕业,具研究生学历及硕士学位,中国正高级工程师。胡先生曾任天津市地下铁道集团有限公司总经理、天津轨道交通集团有限公司副总经理。彼亦曾任天津市南开区副区长及南开区委员会常务委员会会员。胡先生现任泰达(一间于中国成立的国有公司及本公司控股股东)总经理。

  • 汪鑫

    执行董事(副主席)

    汪鑫先生,现年48岁,中国石油大学(北京)管理学毕业,具工学学士学位及工程硕士专业学位,高级经济师。汪先生曾任中国石油化工股份有限公司胜利油田销售公司、油田事业部、天然气分公司多个职务,现为中石化天然气分公司、中国石化天然气有限责任公司及中石化长城燃气之副总经理。

  • 高亮

    执行董事

    高亮先生,现年55岁,自二零零九年八月四日起为本公司总经理及执行董事。彼自二零一零年二月起出任本公司之监察主任。高先生亦自二零零九年四月为滨海投资( 天津)有限公司(「滨海天津」)(一间于中华人民共和国成立注册的本公司全资附属公司)总经理。高先生为正高级工程师。彼于一九八八年毕业于武汉城市建设学院环境卫生工程专业,并于二零零五年获南开大学工商管理硕士学位。彼于一九九三年至一九九五年任天津市城乡建设管理委员会科技推广中心副主任,并于一九九五年至二零零一年任天津市环卫工程设计院副院长。 高先生亦为本公司提名委员会及风险管理委员会成员。

  • 王刚

    非执行董事

    王刚先生,现年57岁,自二零一零年二月九日起为本公司非执行董事。王先生自二零零四年为本公司执行董事,及于二零零四年五月至二零零七年七月负责本集团之日常运作。于二零一零年二月调任为本公司非执行董事。王先生于一九九零年七月毕业于天津大学分校热能工程专业,取得工学学士学位。彼为高级工程师。彼现为泰达总经理助理。于二零零三年八月至二零零四年五月,彼为天津泰达燃气有限责任公司(「泰达燃气」)(泰达之全资附属公司)之主席及总经理。王先生于一九九七年八月至二零零三年八月期间,为泰达之全资附属公司泰达热电公司副经理、天津发展控股有限公司(「天津发展」)(一家于香港联交所上市之公司─股份代号:882)之附属公司泰达津联热电公司副经理及国华能源发展(天津)有限公司总经理。彼亦曾先后出任天津泰达海洋开发有限公司及天津生态城泰达海洋技术开发有限公司之董事长。王先生于二零二二年一月起分别出任天津发展之主席兼执行董事,及天津泰达实业集团有限公司(「泰达实业」)董事长兼总经理。

  • 申洪亮

    非执行董事

    申洪亮先生,现年52岁,自二零二零年十月十六日起担任本公司非执行董事。申先生为中国高级经济师,于二零一一年毕业于吉林大学劳动与社会保障专业。自一九八九年七月起,申先生于中原油田天然气应用技术开发处办公室及中石化天然气担任多个职位。于二零一八年七月至二零二零年十一月期间,申先生担任中石化天然气华北天然气销售中心经理及本公司主要股东长城燃气副总经理。自二零二零年十一月起,申先生担任中石化天然气终端市场开发中心经理。

  • 于克祥

    非执行董事

    于克祥先生,现年52岁,自二零一八年七月二十六日起为本公司非执行董事。彼毕业于天津财经大学,一九九三年取得经济学学士学位及于一九九九年取得经济学硕士学位。于先生多年来一直从事境内外企业金融资产投资管理以及资本运营等工作。彼于二零一零年加入天津发展,先后出任天津发展资产管理有限公司(天津发展之全资附属公司)副总经理、总经理等职位。加入天津发展前,于先生曾任北方国际信托投资股份有限公司投资银行部经理助理、证券交易部经理、天津国能投资有限公司业务主管、渤海财产保险股份有限公司资金运用部高级项目经理等。彼现为泰达实业、津联集团有限公司(「津联」)及天津发展总经理助理、资本事业部总裁(泰达实业及津联均为天津发展之控股股东),以及泰达实业、津联集团及天津发展若干附属公司之董事。彼亦为天津力生制药股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司 — 股份代号002393)之董事。自二零二三年二月二十一日起,于先生出任本公司之主要股东泰达香港置业有限公司(「泰达香港」)之董事。

  • 叶成庆先生铜紫荆星章,太平绅士

    独立非执行董事

    叶成庆先生铜紫荆星章,太平绅士,现年67岁,自二零零九年三月二十三日起为本公司独立非执董事。叶先生持有香港大学法律学士(荣誉)学位及香港城市大学仲裁及争议解决学文学硕士学位。彼为律师及公证人、香港特区及中国委托公证人及太平绅士,且为香港执业律师超过30 年。彼亦出任远东酒店实业有限公司及栢能集团有限公司(香港联交所上市公司)董事会之独立非执行董事。彼亦曾于二零零六年十月一日至二零零八年九月三十日出任华富国际控股有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事。彼热心社区服务,包括出任香港律师会会长(二零零二年至二零零四年)、香港律师会副会长(一九九九年至二零零二年)、中共政策组兼职成员(二零零四年至二零零五年)、岭南大学校董会副主席(二零一四年至二零二零年)、中国委托公证人协会成员(自二零零二年起)、香港中华总商会董事(自一九九七年起)及华商会所司理(自二零二一年起)。叶先生于二零二二年七月二十七日获授勋铜紫荆星章。 叶先生亦为本公司之提名委员会及风险管理委员会之主席,审核委员会及薪酬委员会之成员。

  • 刘绍基

    独立非执行董事

    刘绍基先生,现年64岁,自二零零九年三月二十三日起为本公司独立非执行董事。刘先生目前管理由其拥有之管理顾问公司显仁顾问有限公司。刘先生曾于安永会计师事务所工作逾15年,彼于一九八一毕业于香港理工学院。刘先生为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。刘先生亦自二零零二年五月至二零一一年九月为特许公认会计师公会全球理事会理事,并于二零零零年╱二零零一年曾为特许公认会计师公会香港分会主席。刘先生现时为亿都(国际控股)有限公司及鸿福堂集团控股有限公司之公司秘书。彼亦获委任为京信通信系统控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富智康集团有限公司、顺诚控股有限公司、TCL电子控股有限公司及华检医疗控股有限公司之独立非执行董事,该等公司之股份于香港联交所主板上市。刘先生亦为思博系统控股有限公司(其股份于香港联交所GEM上市)之公司秘书。 刘先生亦为本公司之审核委员会主席、提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会之成员。

  • 罗文钰教授

    独立非执行董事

    罗文钰教授,现年71岁,自二零零九年三月二十三日起为本公司独立非执行董事。罗教授于一九七六年取得University of Texas at Austin机械工业工程博士学位。彼于一九八六年加入香港中文大学。于一九九三年至二零零二年间,彼为香港中文大学工商管理学院副院长及院长。罗教授为香港及海外多间机构之顾问,现为天津港发展控股有限公司、环球数码创意股份有限公司、首钢福山资源集团有限公司、富豪酒店国际控股有限公司及天津滨海泰达物流集团股份有限公司(于香港联交所上市之公司)独立非执行董事。彼亦出任北京首都国际机场股份有限公司之独立监事。于二零一一年十二月至二零一三年七月期间,彼为从玉农业控股有限公司之独立非执行董事。彼亦积极参与公共服务,包括担任香港特区政府临时区域市政局议员,并就任多个政府及慈善组织之董事会及委员会成员。 罗教授亦为本公司之薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及风险管理委员会之成员。

  • 邓丽华

    独立非执行董事

    邓丽华博士,现年65岁,持有香港城市大学会计学荣誉文学士学位、行政人员工商管理硕士学位及工商管理学博士学位;并荣获香港城市大学商学院杰出校友奖。邓博士为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、香港独立非执行董事协会终身会员及深港澳女董事联盟终身会员。 自二零一六年至今,邓博士获委任为宝新置地集团有限公司(香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市公司,股票代号0299)之独立非执行董事,为审核委员会及薪酬检讨委员会成员。在一九九零年至二零零一年,彼于联交所多间主板上市公司担任集团财务总监之职位。过去二十年(二零零二年至二零二二年)邓博士为志鸿科技国际(香港)有限公司(“志鸿科技”)之首席财务总监暨公司秘书。 邓博士于电讯、传媒及资讯科技行业,拥有逾30年会计、财务管理、企业融资、併购活动、香港联交所主板首次公开发售上市工作、香港上市公司管理及企业遵守联交所证券上市规则等方面的丰富经验。

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